臨時公告

第八屆監事會第十七次會議決議公告(臨2019-062號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-062號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

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第八屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年10月23日,公司以書面方式通知召開第八屆監事會第十七次會議。2019年10月30日,會議以通訊表決方式召開。應參會監事3人,實際參會監事3人,分別是趙汝遜先生、呂燕女士、黃華先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會監事投票表決,形成如下決議:

一、審議通過《2019年第三季度報告》。

3票同意、0票反對、0票棄權。

監事會發表《對公司2019年第三季度報告的書面審核意見》,認為:公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合有關法律、法規、《公司章程》和公司相關管理制度的規定;報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。報告真實、公允、全面地反映了公司2019年第三季度的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在審核過程中,未發現參與報告編制和審核的人員有違反保密規定的行為。

二、審議通過《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的議案》。

3票同意、0票反對、0票棄權。

監事會認為:公司本次調整以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額,不影響募投項目的正常實施,不存在損害公司及股東利益的情形,程序符合有關監管規定。監事會同意公司將以公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

監事會

2019年10月31日

上一條:第八屆董事會第三十四次會議決議公告(臨2019-063號) 下一條:關于2019年第三季度主要經營數據的公告(臨2019-061號)

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